摘要：美国移民与海关执法部门的一名官员周二表示，每当犯罪分子从加密货币兑换成法币，就会产生漏洞。 ICE的国土安全调查（HSI）部门国内业务助理主任马修艾伦在10月3日美国参议院国际麻醉品控制核心小组讨论会上讨论了加密货币在贩毒中的作用

美国移民与海关执法部门的一名官员周二表示，每当犯罪分子从加密货币兑换成法币，就会产生“漏洞”。

 

ICE的国土安全调查（HSI）部门国内业务助理主任马修艾伦在10月3日美国参议院国际麻醉品控制核心小组讨论会上讨论了加密货币在贩毒中的作用。

“在暗网市场和其他'无索引'网站上，购买通常是通过比特币和门罗等加密货币支付的，”他在一份准备好的声明中说道。

也许最值得注意的是，他指出，HSI在跟踪使用加密货币清洗药品销售收益的犯罪分子方面取得了一定程度的成功。

他认为，虽然加密货币使转移价值相对容易，但犯罪分子仍然需要在此过程中将加密货币转换为法定货币 – 反之亦然。“无论什么时候进行货币兑换，都会产生一个漏洞，”他继续说道。

“这是犯罪分子最容易通过执法手段和方法识别的时候，”艾伦说，并解释说：利用传统的调查方法，如监视，秘密行动和机密线人，加上财务和区块链分析，ICE-HSI能够打乱犯罪分子并拆除[跨国犯罪组织]，以及加密货币兑换商谁通常为从事或支持暗网市场的犯罪网络提供洗钱收益。“

艾伦接着讨论了多种类型的加密货币交换以及它们如何用于促进洗钱。特别是点对点交易，指的是拒绝注册为货币服务业务并且不遵守合规法的创业公司，通常用于确保用户保持匿名。

然而，尽管如此，国家和国际机构正在培训调查人员如何最好地跟踪加密货币，他说。

他说：“我们培训调查员……以阻止组织洗钱或使用加密货币购买芬太尼/阿片类药物或其他麻醉品。”（链向财经）