外患内忧不断，币安交易所竟然沦落到这般田地？

币安交易所最近处在风口浪尖，争议不断。人们只见到币安外表光鲜的世界领先交易所身份，却不知币安达到这个位置背后干了多少不为人知的勾当。这个币安，挪用用户资产中饱私囊；这个币安，违规操纵用户账户，给用户造成巨额损失；币安风评逐渐滑坡，用户仓皇出逃，币安正陷入外忧内患之中！

外患诉讼不断，官司缠身

美国集体诉讼

4月3日，美国纽约南区法院收到一系列集体诉讼，指控币安向美国投资者出售未经注册的证券产品。专门从事金融科技的律师Richard B.Levin就表示，币安所面临的本次诉讼很可能会被法院审理，因为美国近期集体诉讼被驳回的可能性很小，而且这些诉讼可能会对币安造成沉重损失。

韩国投资者集体指控

4月8号，币安在韩国再次面临诉讼。据媒体报道，币安被指控盗用客户价值接近100万美元的加密资产。正在调查此案的网络安全咨询公司HackControl代表表示，据称币安冻结了一个包含近100万美元加密资产的账户。账户所有人指控该交易所员工无故挪用公款。

据该用户称，币安交易所冻结了价值858999美元的资产，其中包括BTC、ETH、LTC、IOTA、ZEC、EOS等多种资产。该用户称，币安自2018年11月21日以来一直与他们保持着持续的沟通，至今仍未归还资金。据报道，币安怀疑这些资金是非法获得的，并说韩国警方要求锁定这些资金。然而，这位韩国用户已经联系警方，似乎没有这样的要求。

该用户还声称律师证实了他的说法。HackControl声称已经发现其他类似案例，预计总损失约为300万美元，人们怀疑币安员工涉嫌故意挪用资金，以潜在的方式致富。受害者正准备提起集体诉讼，对币安提出刑事指控。

17年红杉资本对币安诉讼

币安与红衫资本的过节早在币安成立初期便已种下，17年，币安与红杉洽谈的A轮融资估值5亿元人民币，红杉投资6000万元人民币，占股10.714%。但随后币安与IDG资本进行接触，IDG资本给出了4亿美元和10亿美元的两轮估值，最高超出红杉估值的10余倍。

12月19日，红杉向币安发送了一封律师函，抗议币安同时与红杉以外的第三方进行投资谈判，认为这违反了双方之前签订的“排他”条款；同时根据原条款继续完成跟红杉的A轮融资，否则将对币安发起法律诉讼，币安无视。

最终，香港高等法院在2018年4月24日对该案做出一审判决。判决书显示，红杉资本主诉币安CEO赵长鹏违反独家协议。

币安在外被各种诉讼的背后，反应出来的是对法律漠然、对用户利益冷漠的态度，这个币安严重只有自己的利益，对于投资人、合作伙伴、乃至是国家法律是无视的。可是水能载舟亦能覆舟，这样的币安能嚣张多久。币安，未来一定还会面临更多的诉讼，这是显而易见的，投资人将资产放在这样的平台，能安吗？

内忧-系统作弊，损害用户核心利益

4.3号，有用户在社群反应，在使用币安app进行合约交易的时候，平台出现了“自动割肉”的骚操作。原来该名用户在币安处于加保证金扛单的亏损状态，就在扛单快见到曙光之时，莫名其妙出来挂单帮该用户割肉。该用户发现情况不对，立即撤单，可是人哪有机器快，撤完还是会出现，直到单子平了，用户亏损已成定局。然后，更骚的操作出现了，币安app自动帮用户挂单买入。

我相信看到这一幕，这位用户人都傻了，币安这是在抢劫阿！这也不是个例，在各大平台均传，出现过币安“强买强卖”的案例，币安店大欺客，游离在监管和法律之外，对投资人进行搜跨掠夺，造成用户出逃的现状不是没有原因的。

除了私自操纵用户，给用户买进和割肉之外，进入2020年的币安出现的怪异事情也不少，简单回顾一下，就能罗列出多项内容：

1）2020年1月，币安合约交易出现系统延迟，挂单不能取消；

2）2月17日，系统宕机维护，理由是因为行情回暖，用户需求、交易量增大；

3）2月19日，币安市场数据推送模块出现故障，交易异常，数据停更；

4）2月20日，币安宣布完成临时维护，但随后不久币安平台币卖点激增，并且急跌10%；

5）2月20日，有用户出现合约无法撤单情况，而根据行情统计，在过去的24小时里，币安BTC合约持仓量1.92亿美元，但是爆仓数额却是1.72亿美元爆仓，爆仓比例近90%；

6）2月21日，凌晨 5 点比特币从10153 美元跌至 9300 美元，随后部分交易群内开始流传币价下跌是因为币安昨天宕机其实是被黑客攻击，丢了 2 万个 BTC 以及 170 万个 ETH。另外一个消息是币安为了弥补损失，开了空单，导致比特币暴跌。随后币安出面辟谣，背后真实原因成迷；

7)2月29日，币安期货宕机并中断交易；

8)3月4日，币安出现交易暂停问题，赵长鹏发推表示是消息代理问题；

9)3月12日，LINK/UDST交易对也出现了闪崩；

10)3月14日，期货ETH/USDT插针。